本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于广东广旭整合营销传播有限公司实施增资的议案》，现将具体事项公告如下：

　　为优化资源配置，促进控股子公司广东广旭整合营销传播有限公司（以下简称“广旭营销”）转型升级，广州小马过河资产运营合伙企业（有限合伙）（以下简称“小马过河”）与以梦为马（广州）资产运营合伙企业（有限合伙）（以下简称“以梦为马”）拟向广旭营销增资337.9万元，其中小马过河出资245.045万元，以梦为马出资92.855万元，本次增资款全部计入注册资本，不计入资本公积。公司放弃本次增资的优先认购权，不参与本次增资。

　　本次增资完成后，广旭营销注册资本由473.06万元增至810.96万元，小马过河持有广旭营销的股权比例由40%增至53.55%，以梦为马作为新进股东持有广旭营销的股权比例为11.45%，公司持有广旭营销的股权比例由60%稀释至35%。

　　自本次增资完成工商变更登记之日起，广旭营销不再为公司的控股子公司，并不再纳入公司合并财务报表范围。该事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

　　该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　经营范围：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；广告制作；广告发布；广告设计、代理；平面设计；市场营销策划；企业形象策划；企业管理；企业管理咨询；咨询策划服务；项目策划与公关服务；数字文化创意内容应用服务；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字文化创意软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；软件外包服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；摄像及视频制作服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；小食杂；食品销售；酒类经营。

　　经营范围：文艺创作；专业设计服务；办公服务；平面设计；广告制作；广告设计、代理；广告发布；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；咨询策划服务；市场营销策划；社会经济咨询服务；电影摄制服务；摄影扩印服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；企业形象策划；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；企业总部管理；企业管理咨询；企业管理；日用百货销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；文具用品零售；文具用品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）

　　主要经营场所：广州市天河区高科路32，34号B1栋南座第二层211-1713房

　　经营范围：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动四、本次交易的定价政策及定价依据

　　本次增资定价以审计评估结果为依据，根据广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（中职信审专字[2024]第2908号）《审计报告》及联合中和土地房地产资产评估有限公司出具的（联合中和评报字[2024]第6281号）《评估报告》，截至评估基准日2024年10月31日，广旭营销股东全部权益市场价值为473.06万九游娱乐元。本次交易遵循平等自愿的原则，经各方充分沟通、协商确定，交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　本次增资完成后，甲方的董事会将由3名董事组成，其中乙方一委派2名（含董事长），公司委派1名。甲方设立监事1名，由公司委派。

　　协议任何一方违约，守约方有权追究违约方违约责任，有权采取措施以维护其权利。

　　本次增资系为优化资源配置，促进广旭营销转型升级。本次增资完成后，广旭营销不再为公司的控股子公司，并不再纳入公司合并财务报表范围，不会影响公司的正常经营。

　　3、广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（中职信审专字[2024]第2908号）《审计报告》；

　　4、联合中和土地房地产资产评估有限公司出具的（联合中和评报字[2024]第6281号）《评估报告》。